兰州佛慈制药股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  贴纸信号:002644 贴纸略号:如来释迦牟尼药学公报号:2013-003

  兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司

  第四的届董事会第十四次集合公报

  公司和董事会的各种的部件都抵押品了我的忠诚。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或值得注意的投下。

  兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司(以下略号“公司”)第四的届董事会第十四次集合于2013年3月1后部14:00以现场集合模型集合,公司董事长贾朝民教练机适度的。集合布告于2013年2月18日以白纸黑字服务性的和电子邮件等方法收回,并经过话筒断言。。集合由11名董事列席。,8名董事现实列席人数,郑宝青理事付托Sun Yu理事举行提议。,孤独董事萧芳贤、王宗泰付托孤独董事高欣彩和任元。集合该当结合11名董事的提议。,现实参加11名董事开票。中西部及东部各州的县议会完整的部件、特等管理供职于列席集合。集合是按照公司条例集合的。、公司《经常地》、《董事会顺序经常地》及相干法度、法规的规则,后果是合法无效的。。

  参会董事关心后,采取以下行动:

  一、关心经过了《兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司2012年度行政处理者加工语句》。

  提议成功实现的事:11票合同书,0票支集,0弃权。

  二、关心经过了《兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司在附近的董事会换届选择的意向》。

  董事会第四的届任期服满。,辩论公司条例、《公司经常地》、奇纳证监会《在附近的在自有资本上市的公司优美的体型孤独董事规定的率直的反对的理由》及深圳证券市《孤独董事立案尺寸》等相干规则,董事会直线部分行动董事会举行资历审察。,并征询董事们的反对的理由。,董事会的选择得到了断言。。

  公司第四的届董事会直线部分行动贾朝民、朱荣柱、彭尚生、郑宝青、孙裕、蔡增福、杨中青是第五届董事会非孤独董事。

  第四的届董事会直线部分行动石艳平、宋华、赵袁立、施金星是第五届董事会孤独董事攻读程度者。

  第五名董事的简历详见NOTI附件。。

  本行动应送交伙伴大会关心。。

  上述的董事攻读程度者中兼差公司特等管理供职于打杂的供职于山肩董事人数一共未超越公司董事总人数的1/2。孤独董事攻读程度者供职资历须经深圳贴纸市所复核无异议后方可送交伙伴大会开票选择,伙伴大会采取积聚开票制举行选择。。

  公司第五届董事会任期三年。,伙伴大会集合记载。至此,公司的第四的届董事会仍将保存一致。、法度法度法规公务。

  11的参加者 董事会的据以取名由董事会关心。,每位攻读程度者取得11票合同书。。

  孤独董事对中止高处孤独反对的理由。。境遇登载于2013 年3 7月4日,董事会孤独董事的孤独反对的理由。

  提议成功实现的事:11票合同书,0票支集,0弃权。

  三、关心经过了《兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司在附近的户内的管理机构设置的意向》。

  为了能力更强的地开展新事情,寻觅新的走快增长点,公司拟优美的体型药物治疗策略学与结果。

  药物治疗策略学与结果普及部、分析研究州、放置各级内阁的麦克匪特斯氏疗法策略消息,为公司的方针决策试图相干消息和提议真希,为结果营销试图专业支集。。保健品部次要慎的公司的市场营销任务、市场调研、结果面向、市场策划等,在专业营销策划公司的率直的下正量任务。

  提议成功实现的事:11票合同书,0票支集,0弃权。

  四、关心经过了《兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司在附近的作草图董监高教育规定的意向》。

  此外推进公司董事、监事与特等管理供职于的社区社区,标准专业执业,教育总监和遗产管理人高保真、坚韧、履行职责考察工作,增殖公司集说话中肯,保存良好的资本市场抽象,确保公司安康持续开展,公司吸引《兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司在附近的作草图董监高教育规定》。

  境遇登载于2013 年3 月4日巨潮信息网()《兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司在附近的作草图董监高教育规定》。

  提议成功实现的事:11票合同书,0票支集,0弃权。

  五、关心经过了《兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司2013最初暂时伙伴大会的意向》。

  提议成功实现的事:11票合同书,0票支集,0弃权。

  备查包装:第四的届董事会第十四次集合后果;

  本公报

  兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限董事会

  二3月4日13

  附件:

  第五届董事会董事简历

  1、董事攻读程度者贾朝民教练机简历

  贾朝民,男,出生于1956,奇纳国籍,海外庇护权,中共党员,工商管理硕士(工商管理硕士),特等经济师,甘肃省雷德克罗斯董事长。1984年至2006年,兰州40汾厂移民于理事、厂长有帮助的、副厂长、厂长。2006年6月直到今天,任兰州如来释迦牟尼药学厂党委书记、厂长。2006年6月直到今天,公司董事长。

  非持股公用事业,任公司用桩区分伙伴兰州如来释迦牟尼药学厂党委书记、厂长,与公司的现实把持人缺乏相干性。。奇纳证监会和停止有关机关和普尼均未受到处分。。

  2、董事攻读程度者朱荣柱教练机简历

  朱荣柱,男,出生于1955,奇纳国籍,海外庇护权,中共党员,中学本科学历,特等技师,执业药师。中华医学研究生的董事长,奇纳药学会甘肃回常务理事、兰州子公司副总统,甘肃工程翻阅专家任命委员。历任兰州如来释迦牟尼药学厂质检工程系科长、副厂长、研究生的所长。2000年5月以后公司董事、行政处理者。

  非持股公用事业,用桩区分伙伴与现实伙伴中间不存在相干性。。奇纳证监会和停止有关机关和普尼均未受到处分。。

  3、董事攻读程度者彭尚生简历

  彭尚生,男,出生于1962,奇纳国籍,海外庇护权,中共党员,中学本科学历,特等技师,执业药师。兼差甘肃省药事管理理事。历任兰州如来释迦牟尼药学厂引起工程系科长、厂长有帮助的、副厂长。2000年5月以后公司董事、副行政处理者。

  非持股公用事业,用桩区分伙伴与现实伙伴中间不存在相干性。。奇纳证监会和停止有关机关和普尼均未受到处分。。

  4、董事攻读程度者郑宝青喜欢指使他人的年轻妇女简历

  郑宝青,女,出生于1953,奇纳国籍,海外庇护权,中共党员,中学专科学校学历,主任会计师。兼差甘肃市场价格协会理事。历任兰州如来释迦牟尼药学厂财务科科长、厂长有帮助的、副厂长。2000年5月以后公司董事、副行政处理者、财务总监。

  非持股公用事业,用桩区分伙伴与现实伙伴中间不存在相干性。。奇纳证监会和停止有关机关和普尼均未受到处分。。

  5、Sun Yu教练机,攻读程度者

  孙裕,男,出生于1971,奇纳国籍,海外庇护权,中共党员,中学本科学历,技师。GMP预备移民于理事、国际贸易部处理者、营销果心副行政处理者、营销果心行政处理者、行政处理者有帮助的、关注当归丸,欧盟药品指示项目慎的人。2009年11月以后公司董事、副行政处理者、董事会牧师。

  非持股公用事业,用桩区分伙伴与现实伙伴中间不存在相干性。。奇纳证监会和停止有关机关和普尼均未受到处分。。

  6、蔡增付教练机,攻读程度者

  蔡增福,男,出生于1957,奇纳国籍,海外庇护权,中共党员,中学专科学校学历,特等管辖技师。历任兰州如来释迦牟尼药学厂党务副理事、市集公司处理者、行政处理者有帮助的。自2000年5月起,他一向山肩公司副行政处理者。,2009年6月以后公司董事。

  非持股公用事业,用桩区分伙伴与现实伙伴中间不存在相干性。。奇纳证监会和停止有关机关和普尼均未受到处分。。

  7、杨中青教练机,攻读程度者

  杨重庆,男,出生于1953,奇纳国籍,海外庇护权,中共党员,专科学校学历,政工师。历任兰州市皋兰县黑石川乡副县长、兰州市皋兰县民政局局长。弯垂下来的甘肃兰杰制瓶有限公司董事长。。2009年6月以后公司董事。

  非持股公用事业,用桩区分伙伴与现实伙伴中间不存在相干性。。奇纳证监会和停止有关机关和普尼均未受到处分。。

  8、孤独董事石艳平教练机简历

  师彦平,男,汉族,出生于1965,奇纳国籍,海外庇护权,中共党员,博士后程度。奇纳科学院100人项目获胜的人,甘肃省特别技术专家,甘肃领武人才。兰州两人间的关系物理研究生的副教长、奇纳科学院,甘肃省自然药物医用生物学理事,西北部的中学叶子及梗和枝资源两人间的关系医用生物学理事。

  非持股公用事业,用桩区分伙伴与现实伙伴中间不存在相干性。。奇纳证监会和停止有关机关和普尼均未受到处分。。

  9、孤独董事宋华喜欢指使他人的年轻妇女简历

  宋华,女,汉族,出生于1964,奇纳国籍,海外庇护权,中共党员,研究生的学历,兼职教授。1991卒业于兰州中学国家的经济状况专业。,1985年7月直到今天在兰州商业专科学校训练。2002年6月至2007年5月任海龙科学技术(现方大复写的副本)孤独董事,从2003年5月到2009年6月祁连山孤独董事,2011年6月至如今敦煌种业孤独董事。

  非持股公用事业,用桩区分伙伴与现实伙伴中间不存在相干性。。奇纳证监会和停止有关机关和普尼均未受到处分。。

  10、孤独董事攻读程度者赵袁立喜欢指使他人的年轻妇女简历

  赵袁立,女,汉族,出生于1959,奇纳国籍,海外庇护权,中共党员,中学专科学校学历,指示主任会计师、特等主任会计师。1981年10月直到今天在兰州中学财务处任务,山肩无论什么机关的慎的人。、处长。

  非持股公用事业,用桩区分伙伴与现实伙伴中间不存在相干性。。奇纳证监会和停止有关机关和普尼均未受到处分。。

  11、孤独董事施金兴简历

  石头金星,男,汉族,出生于1956,奇纳国籍,海外庇护权,中共党员,研究生的学历。1983年卒业于西北部的政法中学法度专业、法学单身汉,1985年卒业于兰州中学经济法专业、法学硕士。自1998年5月起,他曾在甘肃枝城法度公司任务。,公司董事。2005年6月至2011年6月任敦煌种业孤独董事;2007年7月至如今三毛孤独董事。

  非持股公用事业,用桩区分伙伴与现实伙伴中间不存在相干性。。奇纳证监会和停止有关机关和普尼均未受到处分。。

  贴纸信号:002644 贴纸略号:如来释迦牟尼药学公报号:2013-004

  兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司

  第四的届董事会第十三倍集合公报

  公司完整的部件和中西部及东部各州的县议会抵押品依据。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或值得注意的投下。

  兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司(以下略号“公司”)第四的届中西部及东部各州的县议会第十三倍集合于2013年3月1后部15:30以现场集合模型集合,中西部及东部各州的县议会主席Yan Jun适度的。。集合布告于2013年2月18日以白纸黑字服务性的和电子邮件等方法收回,并经过话筒断言。。集合由3名监事结合。,3位遗产管理人的现实列席境遇。集合是按照公司条例集合的。、公司《经常地》、监事集合事经常地及相干法度、法规的规则,后果是合法无效的。。

  参会监事关心,关心经过了《兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司第五届非常中西部及东部各州的县议会攻读程度者直线部分行动意向》。

  公司中西部及东部各州的县议会的第四的届任期服满。。辩论公司经常地的规则,Yan Jun被公司第四的届中西部及东部各州的县议会直线部分行动为CAND。,中选职员代表遗产管理人柴国霖、魏佳驹结合第五届中西部及东部各州的县议会。

  本行动应送交伙伴大会关心。。

  在LAS中缺乏攻读程度者山肩董事或特等处理者。,单一伙伴直线部分行动的监事未超越公司监事总额的1/2。第五届中西部及东部各州的县议会任期三年。,伙伴大会集合记载,至此,公司的第四的个中西部及东部各州的县议会仍将应、法度法度法规公务。

  提议成功实现的事:3票合同书,0票支集,0弃权。

  备查包装:兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司第四的届中西部及东部各州的县议会第十三倍集合后果;

  本公报。

  兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司中西部及东部各州的县议会

  二3月4日13

  附件:

  第五届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

  严军,男,出生于1953,奇纳国籍,中共党员,两年制专科学校学历,特等管辖技师。历任兰州如来释迦牟尼药学厂移民于理事、党的办公室理事、供给科理事,公司副行政处理者。自2009年11月以后,他一向山肩公司掌管。、中西部及东部各州的县议会主席。

  非持股公用事业,用桩区分伙伴与现实伙伴中间不存在相干性。。奇纳证监会和停止有关机关和普尼均未受到处分。。

  贴纸信号:002644 贴纸略号:如来释迦牟尼药学公报号:2013-005

  兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司

  2013最初

  暂时伙伴大会布告书

  公司和董事会的各种的部件都抵押品了我的忠诚。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或值得注意的投下。

  兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司(以下略号“公司”)于 2013 年 第四的届董事会第十四次集合于3月1日集合,关心经过了《兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司在附近的集合 2013第一流的届暂时伙伴大会,这次大会的集合契合公司条例。、自有资本上市的公司伙伴大会法及停止法度、法规、标准性包装和公司经常地的有关规则。它是在附近的花名册的。 2013 最初暂时伙伴大会的公报列举如下:

  一、集合基本境遇

  1、花名册人:董事会

  2、花名册工夫:2013年 3 午前19点(星期二)午前 9:00

  3、完全符合日期:2013 年 3月12日(星期二)

  4、花名册得名次:Ga市兰州城关区用浮石去污街68号第三层集合室

  5、花名册样品:席地开票

  二、集合参加者

  1、高达2013 年3月12日(星期二)后部收盘时在奇纳贴纸完全符合结算有限责任公司深圳子公司完全符合在册的本公司各种的伙伴。公司完整的伙伴有权列席伙伴大会。,并可以以白纸黑字模型付托代劳人列席集合和结合提议,伙伴代表不得适宜公司的伙伴。。

  2、公司董事、监事和特等管理供职于;

  3、公司服务的声明初级律师。

  三、集合关心

  (一)《兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司论非孤独董事在博选说话中肯打手势》

  选择贾朝民教练机为公司董事;

  选择朱荣柱教练机为公司董事;

  选择彭尚生教练机为公司董事;

  选择郑宝青喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事;

  选择Sun Yu教练机为公司董事;

  选择蔡增付教练机为公司董事;

  选择杨重庆教练机为公司董事。

  (二)《兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司论孤独董事在董事会选任说话中肯功能》

  石艳平教练机中选为公司孤独董事;

  宋华喜欢指使他人的年轻妇女中选为公司孤独董事;

  选择赵袁立喜欢指使他人的年轻妇女为公司孤独董事;

  选择石头金星教练机为公司孤独董事。

  (三)《兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司第五届非常中西部及东部各州的县议会攻读程度者直线部分行动意向》。

  钞票1、钞票二采取积聚开票制。。

  这次集合关心的行动由第四的届任命直线部分关心。、第四的届中西部及东部各州的县议会第十三倍集合于D后送交,顺序正当,材料完成时。集合境遇载于2013 3月4日,该公司进入了贴纸时报。、《奇纳贴纸报》、《贴纸日报》、《上海贴纸报》及巨潮信息网()登载的公司第四的届董事会第十四次集合公报(公报号:2013-003)、公司第四的届董事会第十三倍集合公报(公报号:2013-004)。

  四、集合完全符合法

  1、完全符合方法

  (1)公司伙伴由法定代劳人代表。,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代劳人的身份证和法定代劳人的法定人数;担保代劳人列席,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代劳人担保付托书、法定代劳人资历证明、法定代劳人身份证硬拷贝及完全符合。

  (2)自然人的伙伴身份证或停止无效证件或P,自有资本账卡和股权证明完全符合;付托代劳人缠住其无效身份证件。、付托书硬拷贝和校长身份证硬拷贝。、自有资本账卡硬拷贝及股权证明操纵完全符合。

  (3)陌生伙伴可辩论上述的事项以文学或传真传输方法举行完全符合;,缺乏话筒指示。。伙伴应慎填写伙伴完全符合表,指示断言。传真传输或投邮20133月15日16:30送货前。

  2、完全符合工夫:2013 3月15日 9∶00 至 12∶00,后部十四点 至 17∶00。

  3、完全符合得名次:甘肃兰州城关区一汽街 68 号,贴纸部,三楼,办公楼。,邮递区号:730046。

  五、停止事项

  1、触摸方法

  集合前卫:安文婷、李莹

  触摸机关:兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司贴纸部

  触摸话筒:0931-8362318

  传真传输号码:0931-8368945

  触摸地址:甘肃兰州城关区一汽街 68 号邮递区号:730046

  2、集合定于半晌。,列席集合的食物、宿、交通费自理;

  3、列席集合的伙伴请在MEE领先开端。 15 场子分钟,并具有某种姿势验明。、兴趣代金券、原付托书等。,证明退学境遇。。

  本公报。

  附件:1、伙伴完全符合表

  2、担保付托书

  兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限董事会

  3月4日二13

  附件1:

  伙伴完全符合表

  亲近的 2013年 3月 12 后部 3:00 在市完毕时,本公司(或个人)缠住如来释迦牟尼药学自有资本,现完全符合结合公司 2013第一流的届暂时伙伴大会。

  姓名

  身份证号码

  伙伴账

  持 股 数

  触摸话筒

  信箱

  触摸地址

  邮递区号

  附件2:

  (二)付托书

  兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司:

  个人/本机构(付托人)现为兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司(以下略号“如来释迦牟尼药学”)股 东 ,缠住如来释迦牟尼药学________________ 兴趣。 兹 全 权 委 托 ________________ 教练机/喜欢指使他人的年轻妇女 代劳 个人/本机构列席如来释迦牟尼药学 2013第一流的届暂时伙伴大会,并对送交集合关心的各种的意向举行提议。,签字伙伴需求签字的相干包装。

  一、对钞票1和意向二的提议

  序号

  本题

  提议成功实现的事

  1

  论非孤独董事在博选说话中肯打手势

  在这项意向中采取积聚开票制。

  

  选择贾朝民教练机为公司董事

  

  选择朱荣柱教练机为公司董事

  

  选择彭尚生教练机为公司董事

  

  选择郑宝青喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事

  

  选择Sun Yu教练机为公司董事

  

  选择蔡增付教练机为公司董事

  

  选择杨重庆教练机为公司董事

  2

  论孤独董事在董事会选任说话中肯功能

  在这项意向中采取积聚开票制。

  

  石艳平教练机中选为公司孤独董事

  

  宋华喜欢指使他人的年轻妇女中选为公司孤独董事

  

  选择赵袁立喜欢指使他人的年轻妇女为公司孤独董事

  

  选择石头金星教练机为公司孤独董事

  二、对法案三的提议

  姓名

  本题

  合同书

  弃权

  支集

  3

  第五届非常中西部及东部各州的县议会攻读程度者直线部分行动意向

  请合同书。、一个人反或弃权栏。,不要对打或玩更多的纪作为弃权。。

  客户署名(或标志):

  缠住兴趣的伙伴人数:

  校长身份证或营业执照号码:

  客户的深圳自有资本账卡号:

  付托日期:2013个月

  受托公司署名:

  受托公司的身份证号码:

  脚注:

  1、本付托书的无效期为:从签字付托书之日起。,直到这次大会完毕。。

  2、担保书硬拷贝或越过体式的硬拷贝均无效。。

  贴纸信号:002644 贴纸略号:如来释迦牟尼药学公报号:2013-006

  兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司

  论第五届中西部及东部各州的县议会的选择

  雇工代表和监事布告书

  公司董事、监事、特等管理供职于确保消息宣布的忠诚。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或值得注意的投下。

  兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司(以下略号“公司”)第四的届中西部及东部各州的县议会任期服满,辩论公司条例、公司经常地及停止有关规则,公司工会任命直线部分行动柴国霖。、魏佳驹是该公司职员代表和超视距的攻读程度者。。2012岁的公司 第12年 午前29点,午前9点。:00集合第九届四次职代会对攻读程度者举行关心,集合由工会副主席魏佳驹掌管。。必须做的事代表集合。 117 人,代表117 人。雇工大会仔细关心,一致合同书选择柴国霖、魏佳驹是公司第五届中西部及东部各州的县议会的监事。

  雇工代表、监事未山肩董事、监事,近二年内曾山肩过公司董事或许特等管理供职于的监事人数未超越公司监事总额的二分经过。

  本公报。

  兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司工会任命

  第一流的3月13日二

  附件:

  兰州如来释迦牟尼药学兴趣有限公司

  第五名职员代表遗产管理人简历

  1、蔡国林,男,出生于1967,奇纳国籍,中共党员,中学本科学历,技师,执业中药师。公司实验室的检验员、科长,质检部次官、牧师。2009年6月直到今天任公司集说话中肯检验部牧师、职员代表遗产管理人。

  非持股公用事业,用桩区分伙伴与现实伙伴中间不存在相干性。。奇纳证监会和停止有关机关和普尼均未受到处分。。

  2、魏家菊,女,出生于1963,奇纳国籍,中共党员,专科学校学历,特等管辖技师。公司延续三个移民于山肩副理事。、理事。2009年6月直到今天任公司工会副主席、工会办公室理事、职员代表遗产管理人。

  非持股公用事业,用桩区分伙伴与现实伙伴中间不存在相干性。。奇纳证监会和停止有关机关和普尼均未受到处分。。

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