当代东方:2018年第四次临时股东大会决议公告 _ 数据中心

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2018四个一组之物届暂时配偶大会后果公报

本公司及董事会作为正式工作全体职员的保障教训说明的容量真实、精确、完成,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或象征投下。

一、特殊激励:

1、配偶大会缺勤否决权这项提议。。

2、配偶大会并缺勤更改公司的后果。。

二、国会检阅

1、召集时期:国会时期是2018年12月11日后部14:30。;开票时期为2018年12月10日至2018年12月11日。,经过深圳联系交易所贸易体系开票的详细时期:2018年12月11日午前9:30至11:30,后部3点到后部15点;经过深圳STO互联网广泛分布零碎开票的详细时期:2018年12月10日15:00至2018年12月11日15:00和谐恣意时期。)

2、工作场地会场:Beiji市朝阳区大旺路63号演义正直地7号楼

3、检阅形式:现场开票与广泛分布开票相结合的开票方式

4、检阅人:董事会

5、经理:副主席崔宇杰假造

6、国会召集了。、取得和投票表决顺序适合公司条例、深圳联系交易所上市支配及宪法细则等、规章和标准化证明。

三、列席国会

1、配偶列席影响:有6名配偶和配偶批准代表列席国会。,代表备有261,957,979股,公司总死刑的。

朝内的:现场投票表决代表批准的配偶和配偶,代表备有261,935,579股,公司总死刑的;3配偶经过互联网广泛分布开票,代表备有22,400股,公司总死刑的。

2、中小配偶列席影响:经过现场和O批准的配偶和配偶代表
代表4人,代表备有1,002,425股,公司总死刑的。

朝内的:现场开票批准的配偶由1人代表。,代表备有980,025股,公司备有;3配偶经过互联网广泛分布开票,代表备有22,400股,公司总死刑的。

3、公司董事、监事、高级管理全体职员和这次国会作记录了初级律师的列席。。

四、论述和投票表决提议

1、论述和经过使用着的非孤独董事的推荐信。

在这项推荐信中采取积聚开票法。,对非孤独董事停止一个一个地投票表决。,施亮、蔡灵芳、王飞、崔玉杰、陆邦一、陈斌假造被选为第八日届董事会六届孤独董事。开票列举如下:

关注国会 中小花费 关注国会 表
序号 票据名声 列席国会股权证券票 有投票公认股 使和谐一致开票 中小花费者 决
东边开票 总死刑的比率 数 有投票公认股 结
例% 总死刑的比率例% 果
中选石凉假造为一号 当
八板缺陷孤独的。 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308% 选
董事

投票蔡灵芳假造为 当
第八日大董事会不独 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308% 选
立董事

中选王飞假造为一号 当
八板缺陷孤独的。 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308% 选
董事

崔宇杰假造投票 当
第八日大董事会不独 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308% 选
立董事

卢邦一假造投票 当
第八日大董事会不独 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308% 选
立董事

中选陈斌假造为一号 当
八板缺陷孤独的。 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308% 选
董事

2、论述和经过遗传物质孤独董事的推荐信。

在这项推荐信中采取积聚开票法。,对孤独董事报考者停止一个一个地投票表决。,田旺林、苏椒、易贤蓉,三位绅士,中选为孤独董事。开票列举如下:

关注国会 中小花费 关注国会 表
序号 票据名声 列席国会股权证券票东 有投票公认股 使和谐一致开票 中小花费者 决
双方共同议定的得到选票 总死刑的比率 数 有投票公认股 结
例% 总死刑的比率例% 果
投票田旺林假造为 当
第八日板孤独性 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308% 选
董事

投票苏椒假造为 当
第八日板孤独性 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308% 选
董事

易贤蓉假造投票 当
第八日板孤独性 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308% 选
董事

3、论述和采用沙尔中西部及东部各州的县议会的推荐信。

在这项推荐信中采取积聚开票法。,对配偶代表和监事停止一个一个地投票表决。,Liu Xia假造、Song Lina J中选为配偶代表掌管。开票列举如下:

关注国会 中小花费 关注国会 表
序号 票据名声 列席国会股权证券票 有投票公认股 使和谐一致开票 中小花费者 决
东边开票 总死刑的比率 数 有投票公认股 结
例% 总死刑的比率例% 果
投票Liu Xia假造为第 当
八届中西部及东部各州的县议会 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308% 选
表掌管

丽娜女人,竞选歌曲。 当
第八日届中西部及东部各州的县议会配偶 261,955,280 99.9990% 999,726 99.7308% 选
代表掌管

4、论述和经过《孤独董事报答法案》。

普通投票表决:使和谐一致261,957,979股,关注国会配偶所取得投票公认备有总额的100%;支持0只股权证券,关注国会配偶所取得投票公认备有总额的;弃权0股,关注国会配偶所取得投票公认备有总额的。

朝内的,中小配偶普通投票表决:使和谐一致1,002,425股,关注国会中小配偶所持备有的100%;支持0只股权证券,关注国会中小配偶所持备有的;弃权0股,关注国会配偶所取得投票公认备有总额的。

投票表决果实:经过。

5、论述和经过公司或企业各当事人保障的提议。。

普通投票表决:使和谐一致261,957,979股,关注国会配偶所取得投票公认备有总额的100%;支持0只股权证券,关注国会配偶所取得投票公认备有总额的;弃权0股,关注国会配偶所取得投票公认备有总额的。

朝内的,中小配偶普通投票表决:使和谐一致1,002,425股,关注国会中小配偶所持备有的100%;支持0只股权证券,关注国会中小配偶所持备有的;弃权0股,关注国会配偶所取得投票公认备有总额的。

投票表决果实:经过。

越过推荐信详见公司于2018年11月23日在《奇纳河联系报》《上海联系报》《联系时报》《联系日报》及巨潮信息网()上刊载的相干公报。
五、初级律师的法度看待

1、法度公司名声:山西恒逸法度公司

2、初级律师姓名:郭建民

3、结论性看待:公司配偶大会的检阅和检阅顺序、列席国会全体职员的资历和国会的投票表决顺序适合相干法度和《公司宪法》的相干规定,这次国会经过的后果是合法无效的。。

六、备查证明

1、公司四个一组之物次暂时配偶大会后果2018。

2、山西恒逸法度公司号的法度看待书。

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董事会

2018年12月11日

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