建議境外非公開發行優先股、建議修訂本行章程、2018年股東週年大會通告及2019年第一次H股類別股東大會通告_甘肃银行(02139)

如 你对本述说的就切中要害哪一体哪一体同意或将要采用的举动有就切中要害哪一体哪一体怀疑,应向 你的包装惩处商或如此等等留下印象包装、岸理事、恳求者、由专业主任会计师或如此等等专业四轮大马车老师进行商量。
如 您已招股书或让甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司的整个分派物。,这封通函应直接地连同它一同寄去 您的预定表并反复给买方或被指定的人,或被送到岸招股书或让、包装惩处商或如此等等代理人,为了让给买方或让人。
香港惩处及结算所股份受宪法限度局限的公司及香港联手惩处所股份受宪法限度局限的公司对本通函的灵概不主管,未对其诚实或使整合性作出就切中要害哪一体哪一体布告,并直言的表现概不就因本通函整个或就切中要害哪一体哪一体部分灵而发生或因信任该等灵而引致的就切中要害哪一体哪一体损耗承当就切中要害哪一体哪一体指责。

BANKOFGANSUCO.,LTD.*

甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司

(在中华人民共和国留下印象说得通的股份受宪法限度局限的公司)

(共享加密:2139)

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宪法的拟议修正案

年度配偶大会201

201年最早的H股配偶大会公报

甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司谨订于2019年6月3日(周一)午前九时于中国1971甘肃省兰州市城关区东港西路525号甘肃岸大厦24楼第三会场聚集2018年度配偶成年累月的大会,并于午前十时三绝或紧随2018年配偶成年累月的大运动会(以较晚者为准)聚集2019年高音的次内资股类别配偶大会及于午前十一代或紧随2019年高音的次内资股类别配偶大会(以较晚者为准)聚集2019年高音的次H股类别配偶大会。配偶成年累月的大会及2019年高音的次H股类别配偶大会的述说载零件列于本通函的第8页至第13页落第14页至第18页。2019年高音的境内外配偶大会,请会诊。
就切中要害哪一体 你能致力于年度配偶大会或,请视力年度配偶大会迂回的和类别配偶大会,尽快发送 填写并反复印记在您的代表预定表上的阐明。H股配偶须将代表指定表格整修至本行H股分派物过户船舶的国籍香港正中包装注册股份受宪法限度局限的公司(地址:香港湾仔皇后区通道东183号合和果心17米楼),境内配偶须整修依据书至本行的中国1971留下印象办事处及次要营业使坐落在(中国1971甘肃省兰州市城关区东港西路525号甘肃银岸宅第)。惟就切中要害哪一体如何须于年度配偶大会和类别配偶大会或其就切中要害哪一体哪一体续会的指定的进行工夫24小时前以专人送递或邮寄办法整修本行H股分派物过户船舶的国籍香港正中包装注册股份受宪法限度局限的公司或本中国1971岸留下印象办事处及主营事情席位。 在你填妥并整修你的代理人的指定表格后,在那时,咱们依然可以 你想亲自列席年度配偶大会,在会上开票。。年度配偶大会和类别配偶大会的回条及代表指定表格已于2019年4月18日散发(周四)。如 你企图致力于配偶年会和/或配偶大会,精华的在2019年5月14日星期二或先于填妥的考勤表将整修本行H股转账司(如 您是H配偶或中国1971留下印象办事处和次要营业地 你是海内配偶。

2019年4月18日
甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司批评岸O下的依据机构,不限于香港钱币依据人
的监视,亦不获依据在香港经纪岸╱同意存款事情。

页面编号

释义………………………………………………………… ii

董事会信件……………………………………………………. 1

年度配偶大会201…………………………………………. 8

201年最早的H股配偶大会公报………………………………….. 14

支持论证一 配偶成年累月的大会及2019年高音的次H股类别配偶大会的事务……………… 19

附件1 201年度董事会加工语句…………………………….. 46

附件2 2018年度孤独董事述职谈话…………………………… 55

附件3 2018年度董事和监事薪酬分派清算图谋…………………… 64

附件4 2018年度高级实行职员的薪酬分派清算图谋…………………. 68

附件5 显著的相干方惩处谈话………………………………… 70

附件6 2019年度相干惩处估计限定…………………………… 86

附件7 发行分派物的普通性依据………………………………. 97

附件8 配偶大会对董事会依据图谋…………………………… 100

附件9 股权必需品使用的…………………………………….. 106

附件10 境外高级证券发行图谋……………………………….. 119

附件11 提议修正公司条例…………………………………. 131

附件12 提议修正配偶大会现行命令………………………….. 194
–i–

在本通函内,除文义另有所指外,如次语词具有以下涵义:

「2019年高音的次内资股 指 本行2019年高音的次内资股类别配偶大会,于2019年6月3日
类别配偶大会」 (周一))午前十时三绝或紧随配偶成年累月的大会闭运动会(以较
晚者为准)于中国1971甘肃省兰州市城关区东港西路525号甘肃银
行大厦24楼第三会场进行

2019年首只H股 指 本行2019年高音的次H股类别配偶大会,于2019年6月3日(星期
类别配偶大会」 (一)最早的内资配偶大会
运动会(以较晚者为准)于中国1971甘肃省兰州市城关区东岗西路525
号甘肃岸大厦24楼第三会场进行

「如此等等一级本钱」 指 下定义见中国1971中国银信念人的监督实行使服役于2012年6月7日颁发并于2013年1月1日生
效的《商业岸本钱必需品使用的(试用)》

「必需品使用的」 指 中国1971证监会解除高级证券试验单位
「配偶成年累月的大会」或 指 本即将于2019年6月3日(周一))午前九时进行之配偶成年累月的大
「2018年配偶成年累月的大会」 会

「公司条例」 指 本行现行无效的公司条例,经偶尔修正,修正或以如此等等办法
另外的

「本行」 指 甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司,一家于中国1971留下印象说得通的分派物受宪法限度局限的公
司,其H股分派物于联交所主机板上市

「董事会」 指 本行的董事会

「中西部及东部各州的县议会」 指 本行中西部及东部各州的县议会

「中国1971银保监会」 指 中国1971岸管保监视实行使服役

「中国1971中国银信念人的监督实行使服役」 指 原中国1971岸业监视实行使服役

–ii–

「类别配偶大会」 指 2019年高音的次内资股类别配偶大会及2019年高音的次H股类别
配偶大会

「中国1971公司条例」 指 中华人民共和国公司条例

「中国1971证监会」 指 中国1971包装监视实行使服役

「董事」 指 本行董事

「内资股」 指 本行普通公正裁决中每股面值人民币元的权益股,以人民币
预订或入帐列作缴足

「汇率」 指 外高级证券发行图谋的公司后果书公报新来一体惩处日(即
2019年3月26日)中国1971外汇惩处果心解除的汇率,即人民币1
元兑港元

「H股」 指 本行权益股公正裁决中每股面值为人民币元的境外上市外资
股,在联交所上市及在香港以港币惩处(共享加密:2139)
「H股配偶」 指 H股持有人

「港币」 指 香港法定钱币港币

「香港」 指 中国1971香港特区

「国际财务谈话基础的」 指 国际会计基础的市政服务业机构颁发的国际会计基础的、国际财务谈话准
则、修正及中间定位诠释

「孤独董事」或 指 本行的孤独非处死董事

「孤独非处死董事」

「联手四轮大马车视域」 指 中国1971中国银信念人的监督实行使服役和中国1971证监会于2014年4月3日联手颁发《忧虑商
业岸发行高级证券另外的一级本钱的四轮大马车视域》

–iii–

「最不可能的实践可经营的日期」 指 2019年4月12日,即本通函付印前为确定其所载几材料的
最不可能的实践可经营的日期

「上市统治」 指 联交所包装上市统治(经偶尔修正)

「境外高级证券」 指 本行拟着陆本通函附件10所载的境外高级证券发行图谋在境外
发行的绝对的不超越等积的人民币100亿元的高级证券产权股票

「境外高级证券配偶」 指 境外高级证券持有人

「境外高级证券发行」 指 本行拟着陆本通函附件10所载的境外高级证券发行图谋在境外
发行绝对的不超越等积的人民币100亿元的高级证券产权股票

「本空军大队」或「空军大队」 指 本行又并表范围内的分店(附设公司)

「境外高级证券发行图谋」 指 如本通函附件10所载的《甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司境外非睁开
发行高级证券图谋》

「中国1971」 指 中华人民共和国,仅就本通函说起,前妻或前夫香港,中国1971澳门
特区及台湾地区

「中国1971交易会计基础的」 指 中国1971宝藏于2006年2月15日颁发的中国1971交易会计基础的及其
另外的规则,经偶尔修正、另外的或以如此等等办法修正

「人民币」 指 中国1971的法定钱币人民币

「配偶大会现行命令」 指 《甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司配偶大会现行命令》

–iv–

「分派物」 指 本行的分派物,包含内资股及H股

「配偶」 指 本行配偶

「联交所」 指 香港联手惩处所股份受宪法限度局限的公司

「监事」 指 本行监事

「中国1971包装法」 指 《中华人民共和国包装法》

「证监会」 指 包装及向前事务监察长官

「包装及向前条例」 指 《包装及向前条例》(香港法律第571章()经偶尔修正)

「国务院四轮大马车视域」 指 中国1971国务院于2013年11月30日颁发的《国务院忧虑形成引起
股试验单位的四轮大马车视域》

–v–

BANKOFGANSUCO.,LTD.*

甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司

(在中华人民共和国留下印象说得通的股份受宪法限度局限的公司)
(共享加密:2139)

处死董事: 留下印象办事处:

柴纳教练机(董事长) 中国1971甘肃省兰州市

王文永教练机 关区甘南路122号

非处死董事: 中国1971次要营业使坐落在:

吴长虹鸨母 中国1971甘肃省兰州市

张红霞鸨母 城关区东港西路525号

郭继荣教练机 甘肃岸大厦

张有达教练机

刘万祥教练机** 香港营业使坐落在:

香港湾仔

孤独非处死董事: 皇后通道东248号

唐岫立鸨母 阳光果心40楼

罗玫鸨母
黄诚思教练机
董希淼教练机

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宪法的拟议修正案

年度配偶大会201

201年最早的H股配偶大会公报

敬启者:
1. 序文

个人谨代表董事会招致阁如次席将于2019年6月3日(周一)午前九时于中国1971甘肃省兰州市
城关区东港西路525号甘肃岸大厦24楼第三会场进行的配偶成年累月的大会及其后的类别股
东大会。

本通函针对向麾下赡养有理所需材料,使麾下可于年度配偶大会和类别配偶大会上就开票
同意或支持提呈大会思索的请求作出知晓内幕的的确定。
2. 年度配偶大会和类别配偶大会处置的事务

为了使麾下对提呈年度配偶大会和类别配偶大会的请求有更进一步的理解,及可以在把握足
够及必需品的人的使习惯于下作出确定,咱们在本通函支持论证一内省性配偶赡养了复杂的的材料,包
括拟在年度配偶大会和类别配偶大会上通道的请求的人及解说。

配偶成年累月的大会将思索的请求包含:

(1) 思索制裁地勘局加工语句请求;

(2) 思索制裁忧虑财务审计谈话的请求201;

(3) 思索及制裁201年度结论谈话的请求;

(4) 思索制裁201年度复发分派图谋;

(5) 思索制裁201年度预算图谋请求;

(6) 思索制裁2018年度回购的请求;

(7) 思索和制裁忧虑任内地的A;

(8) 思索制裁忧虑孤独董事谈话的请求;
(9) 思索制裁忧虑薪酬分派的请求;(十)思索制裁公司清算图谋;(十一)思索制裁市政服务业机构加工语句的请求;
(十二)思索制裁显著的相干惩处的请求;
(十三个)思索制裁相干方让拟议限定;
(十四岁)思索制裁普通发行依据书;
(十五个人组成的橄榄球队)审议论和通道配偶会的提案,依据;
(十六)思索制裁回复股权实行的请求;
(十七)审议论和通道忧虑选举权曾乐虎教练机为苏的请求;
(十八)思索制裁回复倾斜飞行机构的请求;
(十九点钟)思索制裁办交易的提案;
(二十)思索制裁睁开发行开路式票据;
(二十一)思索制裁境外发行图谋;

(二十二)思索制裁依据董事会的请求;

(23)思索和制裁选派第三条草案的法案;及

(24)思索及制裁回复配偶大会现行命令(草案)的请求(于使整合的境外高级证券发行后见效)。
2019年高音的次H股类别配偶大会的请求及2019年高音的次内资股类别配偶大会的请求为包
括:

(1) 思索并制裁发行高级证券的提案;及

(2) 思索制裁依据董事会思索的请求。

属于可能胜出者行列之内仪式载于本通函支持论证一。。

3. 境外高级证券发行图谋

更进一步拓宽本钱另外的气管,赞扬禁令心脏竟争能力,本行拟发行非睁开发行产权股票总浆糊
不超越10,1000万股,募集资产不超越100亿元的高级证券,对如此等等次序禁令的另外的
本钱。境外高级证券发行图谋及中间定位请求的仪式载于本通函第36至46页及附件10至12。

着陆公司条例、中国1971证监会《高级证券试验单位必需品使用的》、中国1971岸业监视实行使服役、中国1971包装监视实行使服役
商业岸发行高级证券另外的PR指向,境外高级证券发行规则
当以下储备是我,务虚:

(1) 赋予董事会、年度配偶大会制裁及类别情报;

(2) 中国1971银保监会、经中国1971包装监视实行使服役和如此等等主管机关制裁;

(3) 于规则开展和变革使服役使整合的精华的立案及注册;及

(4) 获联交所授出境外高级证券上市制裁。

本行于2019年3月27日取得董事会制裁。年度配偶大会及境外高级证券类别配偶
总配制裁后,岸将按时间表指的是是你这么说的嘛!第(2)至第(4)项所述的专心致志。。

配偶和潜在出资者应坚持到底,境外高级证券发行仍需取得拥有精华的的制裁,务虚,受宪法限度局限的的
市面定调等如此等等错杂,照着,提议境外高级证券发行不得。照着,对配偶和潜在出资者的提议
惩处包装要恮。
4. 年度配偶大会和类别配偶大会

年度配偶大会和类别配偶大会将于2019年6月3日(周一))自午前九时起于中国1971甘肃省兰州
市城关区东港西路525号甘肃岸大厦24楼第三会场进行,年度配偶大会201及
201年最早的H股配偶大会公报零件载于本通函第8至13页落第14至18页。2019年高音的
境内外配偶大会,请会诊。

配偶成年累月的大会及2019年高音的次H股类别配偶大会的回条及代表指定表格已于2019年4月18日
散发(周四),它也建造在包装惩处所的网站上。假使你企图亲自列席或指定代表列席
东成年累月的大会及╱或2019年高音的次H股类别配偶大会,精华的在2019年5月14日星期二或先于
填妥的考勤表将整修本行H股转账,它的地址是
香港湾仔皇后通道东183号合和果心17米楼(受话器:(852)28628555)。

就切中要害哪一体你能致力于年度配偶大会或,驱策细阅年度配偶大会201及类
如此等等配偶接触迂回的,尽快发送麾下的代表指定表格上印列的点明填妥并整修指定表
格。H股配偶须将代表指定表格整修至本行H股分派物过户船舶的国籍香港正中包装注册股份受宪法限度局限的公司
(地址:香港湾仔皇后区通道东183号合和果心17米楼),境内配偶须整修依据书
至本行的中国1971留下印象办事处及次要营业使坐落在(中国1971甘肃省兰州市城关区东港西路525号甘肃银
岸宅第)。惟就切中要害哪一体如何须于年度配偶大会和类别配偶大会或其就切中要害哪一体哪一体续会的指定的进行工夫24小
时前以专人送递或邮寄办法整修本行H股分派物过户船舶的国籍香港正中包装注册股份受宪法限度局限的公司或本
中国1971岸留下印象办事处及主营事情席位。在你填妥并整修你的代理人的指定表格后,在那时,咱们依然可以麾下的
想亲自列席年度配偶大会或,在会上开票。。
5. 以开票办法后果

着陆上市统治第(4)条,于年度配偶大会和类别配偶大会上,拥有配偶的开票必需品
须以开票办法进行(除主席确定允许以举手办法后果使担忧按次或行政约定的决请求外)。故
此,年度配偶大会201及类如此等等配偶接触迂回的内的请求后果将以开票办法进行。使担忧
开票完毕果将于年度配偶大会和类别配偶大会聚集后上载于香港惩处及结算所股份受宪法限度局限的公司出版
简易网站(网站)和岸网站(网站。

据咱们岸学科,配偶或其相干人不得被治疗有就切中要害哪一体哪一体后果。
本案显著的厉害相干,因而配偶不用保持对就切中要害哪一体哪一体后果的开票。

6. 王室侍从官提议

董事(包含孤独非处死董事)以为在2018成年累月度配偶大会和类如此等等配偶接触迂回的中所列的请求
契合本行及配偶合奏厉害相干。照着,董事会提议你对是你这么说的嘛!事项投同意票。

此致

H配偶 台照

同意董事会的宿命

甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司
柴纳

董事长

甘肃兰州
2019年4月18日
* 甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司批评岸O下的依据机构,不限于香港钱币依据人的
监视,亦不获依据在香港经纪岸╱同意存款事情。
** 刘万祥教练机的董事资历搁置。

年度配偶大会201

BANKOFGANSUCO.,LTD.*

甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司

(在中华人民共和国留下印象说得通的股份受宪法限度局限的公司)

(共享加密:2139)

年度配偶大会201

兹述说甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司(「本行」)将于2019年6月3日(周一)午前九时于中国1971甘肃省兰州市城关区东港西路525号甘肃岸大厦24楼第三会场进行本行2018年度配偶成年累月的大会(「配偶成年累月的大会」),思索并酌情通道如次提案。
1. 思索制裁地勘局加工语句请求;
2. 思索制裁忧虑财务审计谈话的请求201;
3. 思索及制裁201年度结论谈话的请求;
4. 思索制裁201年度复发分派图谋;
5. 思索制裁201年度预算图谋请求;
6. 思索制裁2018年度回购的请求;
7. 思索和制裁忧虑任内地的A;
8. 思索制裁忧虑孤独董事谈话的请求;
9. 思索制裁忧虑薪酬分派的请求;
10. 思索及制裁2018年度高级实行职员的薪酬分派清算图谋的请求;
11. 审议论和通道《忧虑苏董事会加工语句的请求》;

年度配偶大会201
12. 显著的相干惩处回购票据的思索与制裁;
13. 思索并制裁相干惩处的拟议总结;
14. 思索和制裁发行的普通依据法案;
15. 思索制裁配偶大会依据的提案;
16. 思索制裁回复股权实行请求;
17. 审议论和通道忧虑选举权曾乐虎战友为监事的请求;
18. 思索及制裁大型敞篷摩托艇回复理财分店的请求;
19. 思索及制裁大型敞篷摩托艇回复倾斜飞行融资使就职公司的请求;
20. 思索及制裁睁开发行无主力队员通过设定一代间期限来统治本钱公司债券的请求;
21. 思索并制裁发行高级证券的提案之以下各项:
(1) 高级证券发行典型

(2) 发行全部效果和浆糊

(3) 面值和发行价

(4) 存续通过设定一代间期限来统治

(5) 发行办法和发行客体

(6) 限售期

(7) 股息分派条目

(8) 把持转股条目

年度配偶大会201

(9) 有条件赎罪条目

(十)限度局限和回复后果权的规则

(十一)清算按次和清算办法

(十二)辩解使习惯于

(十三个)募集资产申请表格

(14)评级打算

(十五个人组成的橄榄球队)上市惩处打算

(十六)本发行后果的无效性
22. 思索制裁依据董事会思索的请求;
23. 思索和制裁选派第三条草案的法案;及
24. 思索及制裁回复配偶大会现行命令(草案)的请求(于使整合的境外高级证券发行后见效)。

年度配偶大会201

是你这么说的嘛!第1-13、15-19及24项请求将以普通决请求办法思索制裁。是你这么说的嘛!第14及20-23项将以特别决请求的办法思索,就中,第21号法案的发动的精华的由选举权使服役就一个突出进行后果。。

同意董事会的宿命

甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司
柴纳

董事长

甘肃兰州
2019年4月18日
本迂回的解除日期,本行董事会部件包含处死董事柴纳教练机;非处死董事吴长虹鸨母、张红霞鸨母、郭继荣教练机、张有达教练机及刘万祥教练机**;又孤独非处死董事唐岫立鸨母、罗玫鸨母及、黄成思教练机、董希扎教练机。
* 甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司批评岸O下的依据机构,不限于香港钱币依据人的
监视,亦不获依据在香港经纪岸╱同意存款事情。
** 刘万祥教练机的董事资历搁置。
脚注:
1. 以开票办法后果

着陆香港包装惩处所股份受宪法限度局限的公司包装上市统治,在年度配偶大会上,拥有后果
将以开票办法进行后果(除主席确定允许以举手办法后果使担忧按次或行政约定的决请求外),开票完毕
它将在香港经商结算公司的网站上颁发。,网站是

2. 列席配偶年会的资历和注册

确定有权列席年度配偶大会的H股配偶名单,我行营业工夫为2019年5月3日(星期五)至2019年6月3日(星级
持久平静柄状物H股让注册手续。。

H配偶想致力于配偶年会,必需品在2019年5月2日周四午后4:30或先于,把拥稍微产权股票集合起来
分派物让文档发送至岸的H股分派物让船舶的国籍,地址:香港湾仔皇后区
EAS通道183号一致性果心17楼1712-1716店。于2019年6月3日(周一)在香港正中包装注册股份受宪法限度局限的公司
注册在册的本行H股配偶均有权列席配偶成年累月的大会。

年度配偶大会201

配偶或其代表列席配偶成年累月的大会时应出示身份证明。倘配偶为社团,其法定代理人或董事会或如此等等
正确的机构依据的如此等等人士须赡养该配偶的董事会或如此等等正确的机构指定该名人士列席大会的后果课文
方可列席配偶成年累月的大会。
3. 回条

有意亲身或付托代理人列席配偶成年累月的大会及在年度配偶大会上开票之配偶,请填妥附于是回条,并
于2019年5月14日(星期二)或先于整修本行H股分派物过户船舶的国籍。如为H股配偶,回条可以专人、邮
递或描绘办法递送或发送至本行H股分派物过户船舶的国籍香港正中包装注册股份受宪法限度局限的公司(地址为香港湾仔皇
后通道东183号合和果心17米楼)。

填妥并整修回条无的侵袭配偶列席配偶成年累月的大会及在年度配偶大会上开票之正确的。再,倘配偶并
无整修回条,而回条表现有意列席配偶成年累月的大会之配偶所代表副正确的后果之分派物数量,未以到达
副正确的在配偶成年累月的大会后果之本行分派物总额之二分通道上级的的,本行应在五一两天内将接触拟思索的
事项、闭会日期和使坐落在以公报构成再次迂回的配偶,经公报迂回的,本行可以聚集配偶成年累月的大会。
4. 指定代表

(1) 凡有权列席是你这么说的嘛!述说聚集的配偶成年累月的大会并在会上后果的配偶均有权以封面构成指定一名或
数名代表代其列席接触并代其开票。该代表毋须是本行的配偶。

(2) 指定代表的依据书必需品由诉讼付托人亲自签名或由其封面正式依据的代理人签名,或倘诉讼付托报酬
社团本体,应覆盖标志或由其董事或正式依据的代理人签名。如依据书由诉讼付托人的代理人签
署,则依据此代理人签名的依据书或如此等等依据文档须通道公证。

H股持有人至迟须于配偶成年累月的大会指定的进行工夫24小时前将代表指定表格及经公证的依据书
或如此等等依据文档服现役的香港正中包装注册股份受宪法限度局限的公司(地址:香港湾仔皇后区通道东183号合和果心
17M楼),方为无效。

(3) 配偶填妥及整修代表指定表格后,在那时,咱们依然可以其吸气亲自列席配偶成年累月的大会或其就切中要害哪一体哪一体续会,
并在会上开票。

(4) 如属旅配偶,若亲自或指定代表列席的旅配偶姓一人,则由较引起的旅配偶所作出
的后果,就切中要害哪一体是亲自或由代表作出的,必需品被同意为代表顺差协同持股的不料开票权。就为了。
言,配偶的引起权鉴于如次按次确定:。

5. 如此等等事项

(1) 配偶成年累月的大会估计不克超越半个白天。列席接触的配偶和代表交通及住宿费
用。

年度配偶大会201

(2) 提呈配偶成年累月的大会思索制裁的请求仪式,请参阅本即忍得住配偶成年累月的大会适时寄发的通函切中要害
中间定位灵。
(3) 岸无董事、监事、总统和如此等等高级实行职员的在这件事上有显著的厉害相干。
(4) 香港正中包装注册股份受宪法限度局限的公司地址:

香港

湾仔皇后通道东183号

合和果心17米楼

受话器:(852)28628628

描绘:(852)28650990
(5) 岸中国1971留下印象处:

中国1971

甘肃省兰州市

城关区赣南路122号

岸在中国1971的次要营业使坐落在:

中国1971

甘肃省兰州市

城关区东港西路525号

甘肃岸大厦

尝机关:董事会行为楼

受话器:86(931)8770491

描绘:86(931)8771877

尝人:张奎教练机

201年最早的H股配偶大会公报

BANKOFGANSUCO.,LTD.*

甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司

(在中华人民共和国留下印象说得通的股份受宪法限度局限的公司)

(共享加密:2139)

201年最早的H股配偶大会公报

兹述说甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司(「本行」)将于2019年6月3日(周一)午前十一代紧随2019年高音的次内资股类别配偶大会闭运动会(以较晚者为准)于中国1971甘肃省兰州市城关区东港西路525号甘肃岸大厦24楼第三会场进行本行2019年高音的次H股类别配偶大会(2019年首只H股类别配偶大会」,思索并酌情通道如次提案:

特别决请求

1. 思索并制裁发行高级证券的提案之以下各项:

(1) 高级证券发行典型

(2) 发行全部效果和浆糊

(3) 面值和发行价

(4) 存续通过设定一代间期限来统治

(5) 发行办法和发行客体

(6) 限售期

(7) 股息分派条目

(8) 把持转股条目

(9) 有条件赎罪条目

201年最早的H股配偶大会公报

(十)限度局限和回复后果权的规则

(十一)清算按次和清算办法

(十二)辩解使习惯于

(十三个)募集资产申请表格

(14)评级打算

(十五个人组成的橄榄球队)上市惩处打算

(十六)本发行后果的无效性
2. 思索制裁依据董事会思索的请求。

同意董事会的宿命

甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司
柴纳

董事长

甘肃兰州
2019年4月18日
本迂回的解除日期,本行董事会部件包含处死董事柴纳教练机;非处死董事吴长虹鸨母、张红霞鸨母、郭继荣教练机、张有达教练机及刘万祥教练机**;又孤独非处死董事唐岫立鸨母、罗玫鸨母、黄成思教练机、董希扎教练机。
* 甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司批评岸O下的依据机构,不限于香港钱币依据人的
监视,亦不获依据在香港经纪岸╱同意存款事情。
** 刘万祥教练机的董事资历搁置。

201年最早的H股配偶大会公报

脚注:
1. 以开票办法后果

着陆《香港联手惩处所股份受宪法限度局限的公司包装上市统治》(「上市统治」),H股类别配偶大会上拥有后果将以
开票办法进行后果(除主席确定允许以举手办法后果使担忧按次或行政约定的决请求外), 开票完毕果
将鉴于上市统治规则刊载于香港惩处及结算所股份受宪法限度局限的公司()及本行的网站,网站是

2. 列席2019年高音的次H股类别配偶大会的资历及H股配偶注册日期

为确定有权列席2019年高音的次H股类别配偶大会的H股配偶名单,本即将自2019年5月3日(星期五)至
2019年6月3日(星持久平静柄状物H股让注册手续。。

H股配偶如欲列席2019年高音的次H股类别配偶大会,须于2019年5月2日(周四)午后4时30分或之
前,把拥稍微产权股票集合起来分派物让文档发送至岸的H股分派物让船舶的国籍,
地址:香港湾仔皇后区通道东183号合和果心17楼1712-1716号舖。于2019年6月3日(周一)在香港中
央包装注册股份受宪法限度局限的公司注册在册的本行H股配偶均有权列席2019年高音的次H股类别配偶大会。

配偶或其代表列席2019年高音的次H股类别配偶大会时应出示身份证明。倘配偶为社团,其法定代理人
人或董事会或如此等等正确的机构依据的如此等等人士须赡养该配偶的董事会或如此等等正确的机构指定该名人士出
席大会的后果课文方可列席2019年高音的次H股类别配偶大会。

3. 回条

有意亲身或付托代理人列席2019年高音的次H股类别配偶大会及于2019年高音的次H股类别配偶大会上投
票之配偶,请填妥附于是回条,并于2019年5月14日(星期二)或先于整修本行H股分派物过户船舶的国籍。
如为H股配偶,回条可以专人、岗位或描绘办法递送或发送至本行H股分派物过户船舶的国籍香港正中包装
注册股份受宪法限度局限的公司(地址:香港湾仔皇后区通道东183号合和果心17米楼)。

填妥并整修回条无的侵袭配偶列席2019年高音的次H股类别配偶大会及于2019年高音的次H股类别配偶大
会上开票之正确的。再,倘配偶几乎不整修回条,而回条表现有意列席2019年高音的次H股类别配偶大
会之配偶所代表副正确的后果之分派物数量,未以到达副正确的在2019年高音的次H股类别配偶大会表
决之本行分派物总额之二分通道上级的的,本行应在五一两天内将接触拟思索的事项、闭会日期和使坐落在以公
告构成再次迂回的配偶,经公报迂回的,本行可以聚集2019年高音的次H股类别配偶大会。

201年最早的H股配偶大会公报

4. 指定代表

(1) 凡有权列席是你这么说的嘛!述说聚集的2019年高音的次H股类别配偶大会并在会上后果的配偶均有权以封面
构成指定一名或数名代表代其列席接触并代其开票。该代表毋须是本行的配偶。

(2) 指定代表的依据书必需品由诉讼付托人亲自签名或由其封面正式依据的代理人签名,或倘诉讼付托报酬
社团本体,应覆盖标志或由其董事或正式依据的代理人签名。如依据书由诉讼付托人的代理人签
署,则依据此代理人签名的依据书或如此等等依据文档须通道公证。

H股持有人至迟须于2019年高音的次H股类别配偶大会指定的进行工夫24小时前将代表指定表格及
经公证的依据书或如此等等依据文档服现役的香港正中包装注册股份受宪法限度局限的公司(地址:香港湾仔皇后区通道东
183号合和果心17米楼),方为无效。

(3) 配偶填妥及整修代表指定表格后,在那时,咱们依然可以其吸气亲自列席2019年高音的次H股类别配偶大会
或其就切中要害哪一体哪一体续会,并在会上开票。

(4) 如属旅配偶,若亲自或指定代表列席的旅配偶姓一人,则由较引起的旅配偶所作出
的后果,就切中要害哪一体是亲自或由代表作出的,必需品被同意为代表顺差协同持股的不料开票权。就为了。
言,配偶的引起权鉴于如次按次确定:。

5. 如此等等事项

(1) 2019年高音的次H股类别配偶大会估计不克超越半个白天。列席接触的配偶和代表
交通住宿费。

(2) 提呈2019年高音的次H股类别配偶大会思索制裁的请求仪式,请参阅本即忍得住2019年高音的次H股
类别配偶个人即时收回的文字切中要害中间定位灵。

(3) 岸无董事、监事、总统和如此等等高级实行职员的在这件事上有显著的厉害相干。

201年最早的H股配偶大会公报
(4) 香港正中包装注册股份受宪法限度局限的公司地址:

香港

湾仔皇后通道东183号

合和果心17米楼

受话器:(852)28628628

描绘:(852)28650990
(5) 岸中国1971留下印象处:

中国1971

甘肃省兰州市

城关区赣南路122号

岸在中国1971的次要营业使坐落在:

中国1971

甘肃省兰州市

城关区东港西路525号

甘肃岸大厦

尝机关:董事会行为楼

受话器:86(931)8770491

描绘:86(931)8771877

尝人:张奎教练机

一. 年度配偶大会处置的日常事项

1. 201年度董事会加工语句

着陆中国1971公司条例和公司条例,思索制裁董事会加工语句
权。《甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司201年度董事会加工语句》于2019年3月27日经董事会审
议论和通道,现提请年度配偶大会思索。

董事会的使整合谈话载于。

2. 201年度财务审计谈话

着陆公司条例,岸引诱信永中主任会计公司(以下简化
201年我行财务审计工作,解除甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司201年度财务审计谈话
告》。着陆审计视域,甘肃岸的决算表契合规则
编制,公允反应了甘肃岸2018年12月31日的财务定调又2018年度的经纪效果和
资金流动。着陆审计后果,表示方式2018年12月31日,甘肃岸总资产为3,亿元,
拉账绝对的为3,亿元,相信及垫款用天平称,亿元,当年净赚1亿元。
是你这么说的嘛!财务审计谈话于2019年3月27日经董事会审议论和通道,现提请配偶年会思索。
以普通后果构成制裁。

使担忧本空军大队表示方式2018年12月31日止年度着陆国际财务谈话基础的审计的财务材料详
情,请参阅本行于2019年4月18日刊发的2018成年累月度谈话内之决算表。

3. 201年度结论谈话

《甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司201年度结论谈话》于2019年3月27日经董事会审议论和通道,现
提请配偶成年累月的大会思索并以普通后果构成制裁,详细如次:

本行已按规则使整合的2018年度财务结论,鉴于表示方式2018年12月31日的年度
国际财务谈话基础的下的决算表,以下为本行2018年的财务报告:
亲密的2018腊尽冬残,本行资产绝对的人民币3,亿元,总公司资产绝对的人民币元,
亿元;岸的拉账绝对的是人民币,亿元,总公司拉账弄明白人民币元,亿元;本
岸配偶权益用天平称1亿元,总公司配偶权益用天平称1亿元;本行营
信念收益1亿元,总公司营信念收益1亿元;岸的税前复发是1亿钱。,总公司税
前复发亿元;本行净赚亿元,总公司净赚亿元。

4. 2018年度复发分派图谋

着陆2019年3月27日经董事会审议论和通道的《甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司2018年度复发分派
图谋》,本行2018年度复发分派图谋详细如次:

从配偶厉害相干及本行未来的开展等合成的错杂思索,着陆中间定位金科玉律及公司条例的规
定,董事会提议本行2018年度复发分派图谋如次:

(1) 按今年引起净赚的10%拟选取法定盈余公积金人民币百万元;

(2) 按今年引起净赚的10%拟选取恣意盈余公积金人民币百万元;

(3) 着陆中华人民共和国宝藏回复的《倾斜飞行交易预约计提必需品使用的》([2012]20
号),鉴于风险资产的拟选取普通风险预备人民币百万元;

(4) 分派现钞分配金,鉴于净赚人民币3,431,211,元为30%分派现钞分配金,即
每股派送现钞分配金人民币元(含税),合计人民币1,029,363,元(含
税);及

(5) 总公司未分派复发剩下人民币2,百万元结转至明年。

是你这么说的嘛!2018年度复发分派图谋已于2019年3月27日经董事会审议论和通道,现时是配偶成年累月的纪念日
大会思索并以普通后果构成制裁。

5. 2019年预算

着陆2019年3月27日经董事会审议论和通道的《甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司2019年度预算方
案》,本行2019年预算详细如次:

着陆公司的战术开展和事情拓展精华的,2019年本行经纪费预算绝对的把持在人民币25
1亿元里边,近年实践费用增添1亿元,本钱收益比把持在28%里边。
营业费增添次要是职员的增添所致、科学技术新入伙、资产货币贬值分期偿还增添额。

2019年本行方案打算本钱性费用约人民币亿元,次要包含:

(1) 商品住宅及装修约1亿元;

(2) 科学技术突出约1亿元;

(3) 行为家具及交通设备约1亿元;

(4) 租赁物地产改革约1亿元;及

(5) 突出使就职约1亿元人民币。

是你这么说的嘛!2019年预算已于2019年3月27日经董事会审议论和通道,现时是配偶成年累月的纪念日大会
思索并以普通后果构成制裁。

6. 2018年度谈话

2018年度谈话已于2019年3月27日经董事会审议论和通道,现时是配偶成年累月的纪念日大会审
议并以普通后果构成制裁。本行2018年度谈话已于2019年4月18日刊载于香
香港惩处结算拥有权股份受宪法限度局限的公司出版易网
(http://),于201年4月18日发放配偶。

7. 201年外聘审计机构

从禁令开端审计工作的分镜头电影剧本、从合奏的角度思索,董事会提议(一)续聘信永中和会计公司
(特别普通使无空闲)使忙碌内地的和内地的审计董事会,主管鉴于中国1971交易会计基础的指的是
海内中间定位审计服务业;及(2)香港中新主任会计公司股份受宪法限度局限的公司续期。
201年境外审计机构,主管着陆IFR赡养海内审计和审计
阅服务业。

是你这么说的嘛!两家内地的审计机构的聘期自本请求获配偶大会通道之日起至本行2019年度配偶
接触聚集日期。2019年度中期财务谈话和2019年度财务谈话审计费弄明白不超越
470万元;201如此等等中间定位商量费,按市面基础的确定。

《甘肃岸分派物股份受宪法限度局限的公司忧虑201年外聘审计机构的请求》于2019年3月27日经
董事会审议论和通道,现提请年度配偶大会思索。

8. 2018年度孤独董事述职谈话

2018年度孤独董事述职谈话已于2019年3月27日经董事会审议论和通道,现时是配偶成年累月的纪念日
大会思索并以普通后果构成制裁。

是你这么说的嘛!2018年度孤独董事述职谈话的仪式载于本通函之附件2。

9. 2018年度董事和监事薪酬分派清算图谋

2018年度董事和监事薪酬分派清算图谋已于2019年3月27日经董事会审议论和通道,现提
请配偶成年累月的大会思索并以普通后果构成制裁。

是你这么说的嘛!2018年度董事和监事薪酬分派清算图谋载于本通函之附件3。

10. 2018年度高级实行职员的薪酬分派清算图谋

2018年度高级实行职员的薪酬分派清算图谋已于2019年3月27日经董事会审议论和通道,现
提请配偶成年累月的大会思索并以普通后果构成制裁。

是你这么说的嘛!2018年度高级实行职员的薪酬分派清算图谋载于本通函之附件4。

11. 2018年度中西部及东部各州的县议会加工语句

2018年度中西部及东部各州的县议会加工语句已于2019年3月27日经中西部及东部各州的县议会审议论和通道,现时是配偶成年累月的纪念日大
会思索并以普通后果构成制裁。

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