宁波华翔:2014年第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

宁波华翔:2014居于首位地届暂时合伙大会公报

                                                               合伙大会决心公报

证券代码:002048             产权股票简化:宁波华翔           公报编号:2014-007

宁波华翔电子使加入有限公司

2014居于首位地届暂时合伙大会公报

公司完整的董事、监事、高级管理人员抵押权公报的现实、精确与完整性,公报说得中肯虚伪记载、对给错误的劝告性断言或伟大思念负责任。一、讨论会的状态和列席状态

宁波华翔电子使加入有限公司 2014 年居于首位地次暂时合伙大会于 2014 年 2 月 13 日午前 9:00 在浙江象山姓华翔山庄以现场方法集合。这次讨论会由董事会集结。,出

会上社会团体15名合伙(代劳人),有产者(代劳)使加入168,556,595    股,有提议的公司的使加入总额,忠于公司条例和公司条例的规则。公司董事长周晓峰修理主持讨论会。。

公司董事、监事、高级管理人员、求婚者列席了讨论会。。二、提案的考虑与提议

合伙会经过不记名汇票提议。,考虑经过了下列的决心

A、非孤独董事挑出

(1)挑出周晓峰修理为董事会第五届董事会局长

开票争吵:核准168。,556,595 股,占这次讨论会提议一部分的100%。

(2)挑出林付青修理为第五届董事会董事

开票争吵:核准168。,556,595 股,占这次讨论会提议一部分的100%。

(3)挑出娄佳浩修理为第五届董事会董事

开票争吵:核准168。,556,595 股,占这次讨论会提议一部分的100%。

(4)挑出杜坤永修理为第五届董事会董事

开票争吵:核准168。,556,595 股,占这次讨论会提议一部分的100%。

(5)挑出金亮凯修理为第第五届董事会董事

合伙大会决心公报

开票争吵:核准168。,556,595 股,占这次讨论会提议一部分的100%。

(6)挑出邵赫敏修理为第五届董事会董事

开票争吵:核准168。,556,595 股,占这次讨论会提议一部分的100%。

B、孤独董事挑出

(7)挑出李丹胜修理为第五届政务会的孤独董事。

开票争吵:核准168。,556,595 股,占这次讨论会提议一部分的100%。

(8)挑出张佼人修理为第五届政务会的孤独董事。

开票争吵:核准168。,556,595 股,占这次讨论会提议一部分的100%。

(9)挑出丽春花色骏修理为第五届政务会的孤独董事。

开票争吵:核准168。,556,595 股,占这次讨论会提议一部分的100%。

2、《公司监事变卦挑出条例草案》

讨论会是经过积聚开票选出的。、博狗体育修理为第五届中西部及东部各州的县议会合伙代表监事,戴维兹取自父名修理是公司职工代表大会上的一名监事。,协同团体公司中西部及东部各州的县议会第五届讨论会,详细列举如下:

(1)Jian当选为第五届中西部及东部各州的县议会监事

开票争吵:核准168。,556,595 股,占这次讨论会提议一部分的100%。

(2)挑出博狗体育修理为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事;

开票争吵:核准168。,556,595 股,占这次讨论会提议一部分的100%。

3、向持续向孤独董事发给年度赠物的手势

开票产物:核准168,556,595 股,占列席讨论会有提议使加入总额的100%;支持0股,占列席讨论会有提议使加入总额的0%;弃权0股,占列席讨论会有提议使加入总额的0%。

4、《向为全资分店“NBHX AUTOMOTIVE” 向存款专款4000万欧元储备物质授权证的手势》

开票产物:核准168,556,595 股,占列席讨论会有提议使加入总额的100%;支持0股,占列席讨论会有提议使加入总额的0%;弃权0股,占列席讨论会有提议使加入总额的0%。

合伙大会决心公报三、求婚者发布的法度意见书

上海金田成法度公司可可碱钠水杨酸钠求婚者、顾海涛的求婚者列席了合伙大会。,现场见证并发布法度意见书,这次讨论会的集合、集结顺序、与会代表的资历、集结人资历、提议顺序和提议产物与公司分歧。、合伙大会管理和管理规则,这次讨论会的决心是合法的、无效。四、备查发送

1、宁波华翔电子使加入有限公司2014年居于首位地次暂时合伙大会决心;

2、上海市锦天城求婚者事务所向宁波华翔电子使加入有限公司2014年居于首位地次暂时合伙大会法度意见书。本公报。

宁波华翔电子使加入有限公司

董事会

2月14日14,二

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注