冠城大通股份有限公司第七届董事会第五十三次会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会会议通知的公告_财经

档案密码:600067 档案略号:大同市桐城 编号:临2010-045

大同市桐城使参与有限公司第七届董事会五十分之一的三倍的集合终结暨传唤2010其次次暂时匹偶大会集合流通的的公报

公司和董事会行政任务的典当A的真相。、真实与完整性,公报满意的虚伪记载、给错误的劝告性声称或许名家未顾及承当共同责任。。

大同市桐城使参与有限公司第七届董事会五十分之一的三倍的集合于2010年11月23日以电话制造、邮寄集合流通的。,在2010年11月29日,开票是经过交流方式停止的。。集合将对9位董事停止投票。,9位现实开票董事。集合的传唤适合有关必须使用的。。随球终结被预的DIR细心思索:

一、使和谐一致提高韩国龙绅士、韩晓皇绅士、韩孝捷绅士、刘桦女人、Shang Jianguang绅士、薛丽希女人是美国八分之一届董事会的攻读学位者。;提高陈玲女人、吴昌楠绅士、张百绅士是八分之一届董事会的孤独董事。

投票归结为:9票同意,0票支持,0弃权。

董事和孤独董事攻读学位者、孤独董事提高布告书、孤独董事攻读学位者的声称谈论于ANN。。董事的简历列于附件一。、《孤独董事提高布告书》见附件二、孤独董事攻读学位者的布告附于附件T。。

前述的事项必要做匹偶大会深思熟虑。。

二、深思熟虑招股书公司持相当多的衡阳华丰51%股权的鸟嘴相接触

使和谐一致将公司持相当多的衡阳华丰房地契commence 开端51%使参与,以人民币1600万元的价钱让给自然人肖赛英,并鉴定合格韩孝捷绅士署名前述的股权让相互相干档案。

投票归结为:9票同意,0票支持,0弃权。

三、使和谐一致在2010传唤其次次暂时匹偶大会

投票归结为:9票同意,0票支持,0弃权。

1、集合根本境况

董事会决议于2010年12月28日在抚州市武夷路元洪大厦26层公司集合室传唤公司2010其次次暂时匹偶大会。集合的根本境况如次:

(1)集合工夫:集合于2010年12月28日午前10时进行。:00开端;

(2)审判地:抚州市武夷路元洪大厦26层公司集合室;

(3)集合方式:现场开票;

(4)集合会议召集人:董事会。

2、集合深思熟虑:

序号 提议满意的 这是一体特别的终结吗?

1 上八分之一届董事会董事进行选举的鸟嘴相接触 否

进行选举韩国龙绅士为公司董事 否

进行选举韩晓皇绅士为公司董事 否

进行选举韩孝捷绅士为公司董事 否

进行选举刘桦女人为公司董事 否

进行选举Shang Jianguang绅士为公司董事 否

进行选举薛丽希女人为公司董事 否

陈玲女人当选为公司孤独董事 否

进行选举吴昌楠绅士为公司孤独董事 否

张百绅士当选为公司孤独董事 否

2 上八分之一大中西部及东部各州的县议会监事进行选举的鸟嘴相接触 否

进行选举陈道通绅士为公司监事 否

进行选举林昌青绅士为公司监事 否

提案1与提案2详细满意的见本公报。

完毕所列鸟嘴相接触已别离经公司第七届董事会五十分之一的三倍的集合及公司第七届中西部及东部各州的县议会第十五次集合深思熟虑经过。

3、集合预者:

(1)匹偶记录日为2010年12月23日。,该日买卖完毕后在奇纳档案记录结算有限责任公司上海办事处记录在册的本公司匹偶或其鉴定合格付托代理人,匹偶代理人指责公司的匹偶。。

(2)公司董事、监事及休息特等设法对付作为正式工作人员的。

4、列席集合的方式:

(1)必要条件匹偶或许付托代理人与集合。 2010年12月24日——午前12点27逐日的 9:00-11:30,后部 14:30-16:30向董事会重要官职记录。鉴定合格书见附件四。。

公司地址:抚州市武夷路32号袁弘大厦26层

邮递区号:350005

联系电话制造:0591-83353338-361副本:0591-83350013

前卫:于谭峰李丽珊

(2)社团匹偶列席营业执照硬拷贝、社团鉴定合格付托书、档案使掉转船头卡及考勤卡记录预;身体的匹偶考虑身份证。、档案使掉转船头卡的记录和预顺序;客户端考虑他的身份证。、鉴定合格付托书、客户档案使掉转船头卡、校长身份证的记录和预顺序。

(3)表示匹偶可以经过副本或许副本方式停止记录。。

(4)休息事项:会期良久,匹偶预住房输送费。

本公报。

大同市桐城使参与有限公司

董事会

2010年11月29日

附件一:

大同市桐城使参与有限公司

八分之一届董事会董事简历

韩国龙绅士 简历

韩国龙,男,生于1955年3月。在职的大同市桐城使参与有限公司董事长,冠诚(派系)有限公司董事长,奇纳海淀派系有限公司董事长;北京的旧称市政协委员,北京的旧称海淀区政协常务执行遗产设法对付人的责任感主席,福建福州政协常务执行遗产设法对付人的责任感主席,中华举国归侨联合会身体部位,奇纳华商联合会常务副会长,北京的旧称海内近亲协会副会长,福建房地契协会副会长。

韩晓皇绅士 简历

韩晓黄,男,生于1977年6月,本科学历。2006年5月起任大同市桐城使参与有限公司副董事长;多元化北京的旧称福建集会协会执行遗产设法对付人的责任感副总统,北京的旧称福州商会常务副会长,奇纳私营集会家协会副会长,北京的旧称朝阳区海内友善的理事。

韩孝捷绅士 简历

韩孝捷,男,生于1974年10月。福建复活的凯德置地常务董事至1998岁。,2006年4月仅到一定程度使忙碌大同市桐城使参与有限公司董事、行政经理;多元化福建省房地契协会副会长,福建青年商会副会长。

刘桦女人 简历

刘华,女,生于1969年12月,硕士学历。2003年6月仅到一定程度任大同市桐城使参与有限公司董事、副行政经理。

Shang Jianguang绅士 简历

营造灯光安排,男,生于1952年1月,本科学历、特等工程师。福州其次化学工厂原副厂长,闽舜派系有限公司常务董事;在职的奇纳海淀派系有限公司首席执行遗产设法对付人的责任感官。,大同市桐城使参与有限公司董事。

薛丽希女人 简历

薛黎曦,女,生于1977年10月,综合性大学毕业,助理工程师。福建复活的凯德置地常务董事至2000岁。,自2004以后,他一直是奇纳海淀的非执行遗产设法对付人的责任感董事。,2004年12月仅到一定程度使忙碌福建丰榕凯德置地董事长,2006年仅到一定程度使忙碌大同市桐城使参与有限公司董事。

陈玲女人 简历

陈玲, 女,生于1963年4月,硕士学历。Fuz设法对付学院财务与财源学系主任、灌输,研究生的劝告者,作为深圳使参与有限公司的孤独董事。2007年12月仅到一定程度使忙碌大同市桐城使参与有限公司孤独董事。

吴昌楠绅士 简历

吴长南,男,生于1963年2月,综合性大学本科学历。他是福建社会科学院财务状况研究所所长。、研究员,福建农林综合性大学兼任灌输,奇纳工农民主国家党中央党员、福建省委工党党员。2007年12月仅到一定程度使忙碌大同市桐城使参与有限公司孤独董事。

张百绅士 简历

张白,男,1960年5月出身,工商设法对付硕士,奇纳表示奖学金获得者师。在职的福州综合性大学设法对付学院副教长。、灌输,作为国家自然科学基金评价专家,福建审计协会常务理事,福建表示税务师协会常务理事,福建奖学金获得者学会理事,福建本钱运营研究会董事长,福建事情奖学金获得者学会副会长,福建特等奖学金获得者师和特等审计员陪审员,福建三农派系使参与有限公司孤独董事,福建凤竹纺织科技使参与有限公司孤独董事。

附件二:

大同市桐城使参与有限公司孤独董事提高布告书:

提高人大同市桐城使参与有限董事会,现时提高陈玲女人。、吴昌楠绅士、张百绅士为大同市桐城使参与有限公司八分之一届董事会孤独董事攻读学位者,充沛懂被提高人的专门知识。、教诲交流声、商业经历、兼任任务等。。被提高人已写信使和谐一致充当大同市桐城使参与有限公司八分之一届董事会孤独董事攻读学位者(咨询该孤独董事攻读学位者布告)。被提高人以为,被提高人有阅世使忙碌孤独董事。,与大同市桐城使参与有限公司当中不存在少许印象其孤独性的相干,详细声称如次:

一、被提高人对股票上市的公司的经纪有根本的懂。,熟识相互相干法度、行政规章、规章及休息正常化档案,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事设法对付或执行休息责任感的经历。,并已搁浅《股票上市的公司特等设法对付作为正式工作人员的火车任务标点》及相互相干必须使用的通行孤独董事阅世证书。

二、被提高人的阅世适合随球法度、行政规章和管理的必要条件:

(1)公司条例中董事阅世的必须使用的;

(二)国家职员多元化国家职员的行动;

(三)中央纪律反省市政服务机构、中央组织部上投机退职成绩、基金设法对付公司孤独董事、孤独监事流通的书必须使用的;

(四)中央纪律反省市政服务机构、教诲部、监察部《上提高高等学校反腐倡廉构成的反对》上高等院校领导班子盟员多元化事情的必须使用的;

(五)奇纳保监会上孤独董事设法对付暂行办法的必须使用的;

(六)休息法度、行政规章和管理必须使用的的事件。

三、被提高人是孤独的。,茫然的随球境况下:

(1)股票上市的公司及其关系集会的作为正式工作人员的;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、子女等。;次要的社会相干是指友爱地兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、友爱地兄弟姐妹的匹偶、匹偶、友爱地、兄弟姐妹等。;

(二)直系的或二手的考虑股票上市的公司已发行使参与1%完毕或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片匹偶正中鹄的自然人匹偶及其直系亲属;

(三)在直系的或二手的考虑股票上市的公司已发行使参与5%完毕的匹偶单位或许在股票上市的公司前五名匹偶单位供职的作为正式工作人员的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系集会的负责人;

(五)为股票上市的公司抚养财源服役及其把持、法度、劝告者和休息服役作为正式工作人员的,包含抚养服役的中间人的的描述体主体组集体作为正式工作人员的、审察各级作为正式工作人员的、署名民族语言的人、合伙人身份人和次要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分匹偶或许其各自的隶属集会具有名家事情往还的单位使忙碌董事、监事或特等设法对付作为正式工作人员的,或许是事情单位用桩区分匹偶单位的董事。、监事或特等设法对付作为正式工作人员的;

(七)亲密的年纪列出前六项的人。;

(八)另一家上海档案买卖所发明它指责孤独的。。

四、孤独董事攻读学位者不存在以下低劣的记载:

(1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

(二)由STO裸体承担股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到裸体罪名。;

(四)使忙碌孤独董事调准速度,陆续两倍集合,或许无亲自列席董事会集合的人数;

(五)使忙碌孤独董事调准速度,所表达的孤独反对显然与真相不合。。

五、包含大同市桐城使参与有限公司在内,被提高为孤独董事的国际股票上市的公司整个效果,被提高人在大同市桐城使参与有限公司陆续供职未超越六年。

六、被提高人张百绅士有着较丰厚的奖学金获得者专门知识和经历,并已表示奖学金获得者师。、奖学金获得者专业灌输。

本提高人曾经搁浅上海档案买卖所《上海档案买卖所股票上市的公司孤独董事立案及火车任务标点》对孤独董事攻读学位者供职阅世停止判定并身份证明适合必要条件。

本作者典当前述的声称是真实的。、完整性和真实,无虚伪声称或给错误的劝告性纠纷。,提案人完整懂虚伪声称的恶果。。

以此方式布告。

提高人:大同市桐城使参与有限董事会

2010年11月29日

附件三:

大同市桐城使参与有限公司孤独董事攻读学位者布告

申报人陈玲、吴长南、张白,已充沛懂并使和谐一致由提高人大同市桐城使参与有限公司第七届董事会提高为大同市桐城使参与有限公司八分之一届董事会孤独董事攻读学位者。现裸体布告,我有孤独董事的阅世。,典当不存在少许印象个人使忙碌大同市桐城使参与有限公司孤独董事孤独性的相干,详细声称如次:

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的懂。,熟识相互相干法度、行政规章、管理及休息正常化档案,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事设法对付或执行休息责任感的经历。,并已搁浅《股票上市的公司特等设法对付作为正式工作人员的火车任务标点》及相互相干必须使用的通行孤独董事阅世证书。

二、我的阅世适合以下法度、行政规章和管理的必要条件:

(1)公司条例中董事阅世的必须使用的;

(二)国家职员多元化国家职员的行动;

(三)中央纪律反省市政服务机构、中央组织部上投机退职成绩、基金设法对付公司孤独董事、孤独监事流通的书必须使用的;

(四)中央纪律反省市政服务机构、教诲部、监察部《上提高高等学校反腐倡廉构成的反对》上高等院校领导班子盟员多元化事情的必须使用的;

(五)奇纳保监会上孤独董事设法对付暂行办法的必须使用的;

(六)休息法度、行政规章和管理必须使用的的事件。

三、讲孤独的。,茫然的随球境况下:

(1)股票上市的公司及其关系集会的作为正式工作人员的;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、子女等。;次要的社会相干是指友爱地兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、友爱地兄弟姐妹的匹偶、匹偶、友爱地、兄弟姐妹等。;

(二)直系的或二手的考虑股票上市的公司已发行使参与1%完毕或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片匹偶正中鹄的自然人匹偶及其直系亲属;

(三)在直系的或二手的考虑股票上市的公司已发行使参与5%完毕的匹偶单位或许在股票上市的公司前五名匹偶单位供职的作为正式工作人员的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系集会的负责人;

(五)为股票上市的公司抚养财源服役及其把持、法度、劝告者和休息服役作为正式工作人员的,包含抚养服役的中间人的的描述体主体组集体作为正式工作人员的、审察各级作为正式工作人员的、署名民族语言的人、合伙人身份人和次要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分匹偶或许其各自的隶属集会具有名家事情往还的单位使忙碌董事、监事或特等设法对付作为正式工作人员的,或许是事情单位用桩区分匹偶单位的董事。、监事或特等设法对付作为正式工作人员的;

(七)亲密的年纪列出前六项的人。;

(八)另一家上海档案买卖所发明它指责孤独的。。

四、我在上面无坏记载。:

(1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

(二)由STO裸体承担股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到裸体罪名。;

(四)使忙碌孤独董事调准速度,陆续两倍集合,或许无亲自列席董事会集合的人数;

(五)使忙碌孤独董事调准速度,所表达的孤独反对显然与真相不合。。

五、包含大同市桐城使参与有限公司在内,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;个人在大同市桐城公司陆续供职未超越六年。

个人曾经搁浅上海档案买卖所《上海档案买卖所股票上市的公司孤独董事立案及火车任务标点》对个人的孤独董事攻读学位者供职阅世停止判定并身份证明适合必要条件。

我完整对某人找岔子孤独董事的责任感。,确保前述的声称失实。、完整性和真实,无虚伪声称或给错误的劝告性纠纷。,个人完整意识到的做出虚伪布告能够使掉转船头的恶果。上海档案买卖所可以身份证明其阅世和孤独性。。

个人无怨承担:在使忙碌大同市桐城使参与有限公司孤独董事调准速度,经受住法度法规、奇纳档案监督设法对付市政服务机构发行物的必须使用的、必须使用的、上海档案买卖所事情必须使用的的流通的和必要条件,承担上海档案买卖所的接管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的责任感。,作出孤独的判别,指责公司的次要匹偶、现实把持人或许休息单位或许身体的的印象。

个人无怨承担:是否我在重要官职,我不适合孤独直系的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

布告人:陈玲、吴长南、张白

2010年11月29日

附件四:

鉴定合格付托书

兹不受约束付托绅士(女人)代表我单位(身体的)列席大同市桐城使参与有限公司 2010其次次暂时匹偶大会,投票权按照随球作者行使。匹偶未作详细投票训示的,被指定人有权代表本身开票。。 本鉴定合格书的有效期为自签发之日起至。

序号 表终结案 使和谐一致 支持 弃权

1 上八分之一届董事会董事进行选举的鸟嘴相接触

进行选举韩国龙绅士为公司董事

进行选举韩晓皇绅士为公司董事

进行选举韩孝捷绅士为公司董事

进行选举刘桦女人为公司董事

进行选举Shang Jianguang绅士为公司董事

进行选举薛丽希女人为公司董事

陈玲女人当选为公司孤独董事

进行选举吴昌楠绅士为公司孤独董事

张百绅士当选为公司孤独董事

2 上八分之一届中西部及东部各州的县议会监事进行选举的鸟嘴相接触

进行选举陈道通绅士为公司监事

进行选举林昌青绅士为公司监事

(被指定人鉴定合格与内侧的绝对应的详细鉴定合格。,未能作为详细的开票训示填写。

付托匹偶姓名或署名(署名或盖印):

获鉴定合格匹偶身份证或营业执照号码:

受付托匹偶持股数:

付托匹偶档案使掉转船头卡号:

付托日期:

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